Produkt
Know Your Customer-Automatisierung
Know Your Customer (KYC) beschreibt die Pflicht Kunden und Geschäftspartner zu identifizieren, zu verifizieren und regelmäßig auf Aktualität zu prüfen. Gesetzlich vorgeschrieben für Banken, FinTechs, Versicherungen und Immobilienmakler, aber auch darüber hinaus relevant für jedes Unternehmen, das Onboarding-Prozesse skalieren oder Compliance-Risiken reduzieren will. Ab einem bestimmten Volumen werden manuelle Prüfprozesse zum Engpass: Onboarding dauert zu lang, die Fehlerquote steigt. Eine automatisierte KYC-Lösung prüft Identitäten digital, gleicht Kundendaten gegen Sanktions- und Watchlisten ab und hält Bestandskundenprofile aktuell.
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Ihr Mehrwert
Gesetzliche Anforderungen erfüllt
Das System prüft Identitäten, gleicht Kundendaten gegen Sanktions-, Watch- und PEP-Listen ab und dokumentiert jeden Schritt prüfungssicher und nachvollziehbar.
Schnelleres Onboarding ohne Qualitätsverlust
Identitäten werden digital deutlich schneller verifiziert als manuelle Prüfprozesse es erlauben. Kunden, die den Prozess wegen langer Wartezeiten abbrechen, werden seltener.
Laufende Überwachung ohne manuellen Aufwand
KYC endet nicht mit der Registrierung. Bestandskundendaten werden kontinuierlich überprüft und bei Auffälligkeiten automatisch eskaliert.
DSGVO-konform von Anfang an
KYC-Prozesse verarbeiten sensible personenbezogene Daten. Das System wird so aufgebaut, dass Datenspeicherung, Zugriffsrechte und Löschfristen den Anforderungen der DSGVO entsprechen.
Ihr Ansprechpartner
Julian Koller
Geschäftsführer
Julian bringt über 6 Jahre Erfahrung in Business Intelligence und Data Science mit. Er macht aus komplexen Datenmodellen Entscheidungsgrundlagen die echte Menschen verstehen und im Alltag nutzen.
Unsere Zusammenarbeit
- 1
Bestehenden KYC-Prozess erfassen
Gemeinsam mit dem Compliance-Team wird geklärt, wie Kunden heute identifiziert werden, welche Dokumente relevant sind und welche regulatorischen Anforderungen gelten.
- 2
Automatisierte Identifikation einrichten
Ausweisdokumente werden automatisch eingelesen, relevante Daten extrahiert und gegen Sanktions- und Watchlisten abgeglichen.
- 3
Laufende Überwachung aufsetzen
Bestandskundendaten werden in regelmäßigen Abständen automatisch geprüft mit definierten Eskalationspfaden, wenn eine Prüfung auffällig wird.
- 4
Übergabe und Dokumentation
Das Compliance-Team wird eingewiesen und erhält eine vollständige Dokumentation, damit der Prozess intern betrieben und bei Prüfungen nachgewiesen werden kann.
Instrumente
- Python
- Machine Learning
- CRM-Anbindung
Ergebnisse
- Automatisierter KYC-Prozess
- Dokumentation
- Schulung
Betrieb
- Durch Ihr Compliance-Team
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